2018.gada 30.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:
1. Valdes un padomes ziņojumi.
Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.
2. 2017. gada pārskata apstiprināšana.
2.1. Apstiprināt a/s “Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” 2017.gada pārskatu.
2.2. 2017.gada zaudējumus EUR 38149 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi euro) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
3. Atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Grozīt padomes locekļu atalgojumu, atceļot atalgojuma mainīgo daļu – piemaksu 2% no pārskata gada peļņas.
4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.1. Par zvērinātu revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, vienotais reģ. Nr. LV 40003606960, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 43, atbildīgā revidente Inguna Staša, sertifikāta Nr.145.
4.2. Padome uzdod valdei vienoties ar revidentu par atlīdzību attiecībā uz 2017.gada pārskata revīzijas veikšanu.
5. Par akciju izslēgšanu no regulētā tigus.
Pārtraukt kotēt un izslēgt no regulētā tirgus – AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta, visas 876 000 AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” uzrādītāja akcijas.
Gatis Kaķis
A/s "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs |
